বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে, যার মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে। একইভাবে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাত, তাঁর ভাই চৌধুরী হাবিবুল্লাহ সরাফাত এবং ডালিয়া চৌধুরীর ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

এর আগে, চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, যিনি পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁর ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছিল। সোমবার (১১ মার্চ) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংকগুলোর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এসব হিসাবের তথ্য তলব করার নির্দেশনা দিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, অর্থপাচার প্রতিরোধের আইন অনুসারে এই লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যসহ সব বিস্তারিত তুলে দিতে হবে এবং পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে এসব তথ্য জমা দিতে হবে।

এতদ্বারা সরকার শোয়াবে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা, তাঁদের ট্রাস্ট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কোনো আর্থিক অপরাধের সঙ্গতি খতিয়ে দেখতে চাচ্ছে। তবে এই তলবের কারণে বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনা এবং বিভিন্ন অনুমানকে উস্কে দিয়েছে।